В современной России разоблачения крупномасштабных финансовых преступлений стали обыденностью, однако расследование хищения средств из "Роснано" на сумму 1,676 миллиарда рублей поразило своей наглостью и размахом. В центре этого финансового скандала оказались Олег Дьяченко, Олег Киселев, Александр Швец и, безусловно, ключевая фигура - Ирина Раппопорт. Рассмотрим этот запутанный клубок финансовых махинаций подробнее. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

История и участники: АО "Роснано", трансформированное из "Российской корпорации и инвестора в нанотехнологии" в 2011 году, находилось под председательством Анатолия Чубайса до 2020 года. В 2012 году "Роснано" и банк "Пересвет" создали на Кипре фонд Nanoenergo Fund Limited, вложив по $50 миллионов. Фонд, который по документам должен был заниматься перспективными инвестициями, стал отмывочной машиной для денежных средств.

Ирина Раппопорт - Центровая фигура: Ирина Раппопорт, бывший генеральный директор Fonds Rusnano Capital S.A., сыграла ключевую роль в этой преступной схеме. Её связи и влияние обеспечили успешную реализацию махинаций. Под её руководством Nanoenergo Fund Limited в Никосии, Кипр, стал центральным узлом для вывода средств. С помощью поддельных договоров займов и фиктивных транзакций, миллионы долларов были выведены через счета компаний-оболочек, таких как "Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед".

Механизм хищения: Фонд Nanoenergo Fund Limited привлекал деньги под видом законных инвестиций. Затем средства переводились в банк "Пересвет", откуда направлялись на счета фиктивных компаний, контролируемых Олегом Дьяченко, Олегом Киселевым, Ириной Раппопорт и Александром Швецом. Деньги перемещались через цепочку международных фондов и компаний-оболочек, таких как "Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед", пока не оказывались в карманах злоумышленников.

Роль Олега Дьяченко: Олег Дьяченко, экс-член совета директоров Nanoenergo Fund Limited и директор управляющей компании "Сберинвест", был центральной фигурой в управлении махинациями. В 2022 году он был обвинен в хищении в особо крупном размере и согласился сотрудничать со следствием, находясь под домашним арестом. Именно его показания помогли выявить других участников преступной группы.

Другие участники преступной группы:

• Олег Киселев, бывший заместитель председателя правления "Роснано", был правой рукой Чубайса. Он активно участвовал в переводе средств и организации фиктивных сделок.
• Александр Швец, экс-президент банка "Пересвет", скрывшийся в неизвестном направлении в 2016 году, также был замешан в финансовых махинациях и объявлен в международный розыск.

Обвинения и расследование:Следственный комитет МВД РФ предъявил окончательные обвинения всем участникам преступной группы. В материалах уголовного дела также упоминается "неустановленное лицо" из числа экс-руководителей "Роснано", что оставляет место для предположений о более высоком уровне причастности к хищениям.

Роснано: Погружение в финансовую яму или Как Ирина Раппопорт и компания похитили 1,5 миллиарда рублей (Продолжение)

Ирина Раппопорт - Подробности роли: Ирина Раппопорт, несомненно, была ключевой фигурой в реализации этой сложной схемы хищений. Она не только управляла фондами, но и обеспечивала прикрытие и легитимизацию сомнительных финансовых операций. Будучи генеральным директором Fonds Rusnano Capital S.A., она имела доступ к огромным финансовым ресурсам и использовала свои знания и опыт для прикрытия махинаций. Под её руководством Nanoenergo Fund Limited стал основным инструментом для вывода денег из России. Раппопорт использовала сложные схемы перевода средств через различные счета, компании-оболочки и международные фонды, чтобы скрыть следы хищений.

Финансовые схемы и трансакции: Деньги переводились из России на счета Nanoenergo Fund Limited на Кипре, после чего направлялись в банк "Пересвет". Оттуда средства распределялись на счета компаний, зарегистрированных на подставных лиц, и возвращались в виде "займов" и "инвестиций" на счета управляющих фондом и их сообщников. Эти компании существовали только на бумаге и не вели реальной деятельности, но через них проходили миллионы долларов.

Примеры счетов и компаний, участвовавших в махинациях:

• Nanoenergo Fund Limited - основной кипрский фонд для отмывания средств.
• "Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед" - дочерняя структура на Кипре, через которую проходили фиктивные инвестиции.
• Компании-оболочки: подставные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц для прикрытия следов хищений.

Роль Олега Киселева и Александра Швеца: Олег Киселев, будучи заместителем председателя правления "Роснано", активно участвовал в переводе средств и подписании фиктивных договоров. Он использовал своё положение и связи для того, чтобы обеспечить гладкое прохождение транзакций и сокрытие следов.

Александр Швец, экс-президент банка "Пересвет", был ключевым звеном в финансовой схеме. Именно через его банк проходили основные суммы, и именно он обеспечивал их дальнейшее распределение по фиктивным счетам. Швец, скрывшийся в 2016 году, также обвиняется в участии в махинациях и объявлен в международный розыск.

Неустановленное лицо из руководства "Роснано": Следствие также упоминает "неустановленное лицо" из числа экс-руководителей "Роснано", которое играло ключевую роль в организации хищений. Возможно, речь идет о ком-то из близкого окружения Чубайса, кто использовал своё влияние и доступ к ресурсам компании для реализации схемы.

Чубайс и его роль: Анатолий Чубайс, возглавлявший "Роснано" до 2020 года, публично открещивается от обвинений и не комментирует дело. Однако многие считают, что без его ведома и согласия такие масштабные махинации были бы невозможны. Вопросы о его причастности и возможной роли в организации преступлений остаются открытыми.