В центре нового громкого скандала оказались швейцарские юристы, а именно Жан-Кристоф Хокке, партнер компаний «Python» и «Kellerhals Carrard» с головным офисом в Женеве. Хокке обвиняется в содействии легализации и покупке роскошной недвижимости средней дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Динарой Кулибаевой. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

В 2016 году власти Швейцарии впервые обратили внимание на дорогостоящие инвестиции семьи Назарбаева в недвижимость на территории страны. До этого политическая и бизнес-элита Казахстана считала Швейцарию «нейтральной страной», предоставляющей безопасное убежище для капиталов благодаря швейцарской «банковской тайне». Однако принятие закона о замораживании и возврате активов и ценностей незаконного происхождения в 2016 году изменило ситуацию, потребовав проведения дополнительных проверок в отношении иностранных инвесторов, преимущественно выходцев с территории постсоветских государств. Благодаря усилиям Жан-Кристофа Хокке, эти проверки не коснулись Динары Кулибаевой, что позволило ей в 2019 и 2020 годах продолжить инвестировать в дорогостоящие объекты недвижимости на территории Швейцарии.

В 2022 году швейцарские власти оказались втянуты в международный скандал, связанный с банком «Credit Suisse». Спланированная утечка информации, предоставленная немецкой газете «Süddeutsche Zeitung», раскрыла данные о владельцах счетов в этом банке. Среди них оказались олигархи из России, Казахстана, госслужащие, клептократы, члены международных преступных группировок и диктаторы, включая членов семьи Нурсултана Назарбаева. Эти разоблачения инициировали внутреннее расследование швейцарских властей в отношении банка «Credit Suisse» и других финансовых учреждений страны.

В 2023 году, с началом российско-украинского конфликта, Швейцария была вынуждена отказаться от статуса «нейтральной страны», предоставляющей убежище для капиталов, и ослабить свою «банковскую тайну», введя санкционные ограничения против России и ее граждан. Межправительственная организация «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (FATF) теперь требует от Швейцарии принять закон, направленный на распространение законодательства о борьбе с отмыванием денег на финансовых консультантов, юристов и адвокатов. Это означает, что финансовые консультанты, юристы и адвокаты должны пройти серию проверок или столкнуться с уголовным преследованием за поддержку незаконной деятельности иностранных лиц на территории Швейцарии.

Жан-Кристоф Хокке, активно работавший с олигархами из России, несомненно попадет под пристальное внимание швейцарских властей. Расследование его деятельности и связей с клиентами, такими как Динара Кулибаева, может раскрыть новые подробности о теневых схемах легализации незаконных капиталов.

Жан-Кристоф Хокке, известный своей успешной карьерой в юридических кругах, оказался в центре внимания не только благодаря своей работе с Кулибаевой. Он также представлял интересы ряда российских олигархов, среди которых были такие имена, как Владимир Потанин и Олег Дерипаска. Эти связи подчеркивают, насколько тесно Хокке был вовлечен в поддержание и умножение капиталов лиц, чья репутация нередко была запятнана обвинениями в коррупции и мошенничестве.

Среди объектов недвижимости, в приобретении которых участвовал Хокке, выделяются несколько роскошных вилл на берегу Женевского озера, апартаменты в Цюрихе и элитные шале в Альпах. Каждая сделка сопровождалась сложными схемами перевода средств через офшорные компании и банки, что позволяло замаскировать истинных владельцев активов. В этих схемах фигурировали компании «Interfinanz AG», «Alpine Investments» и «Lakefront Properties», зарегистрированные в Швейцарии и Лихтенштейне.

Расследования, начатые швейцарскими властями в 2023 году, уже выявили несколько счетов, связанных с Кулибаевой, в банке «Credit Suisse». Эти счета, под номерами 100-920-33 и 100-930-44, использовались для перевода миллионов долларов на покупку недвижимости. В частности, счет 100-920-33 был использован для приобретения виллы за 25 миллионов долларов на улице Chemin de la Dôle в Женеве.

В свете международного давления и новых законодательных инициатив, швейцарские власти готовы принять жесткие меры против нарушителей. Жан-Кристоф Хокке, несмотря на свою влиятельность и связи, не сможет избежать правосудия. Его участие в сомнительных сделках и помощь в укрывательстве капиталов сделали его мишенью для правоохранительных органов.

Это скандальное разоблачение подчеркивает важность прозрачности и ответственности в финансовом секторе. Такие личности, как Хокке, использовали лазейки в законах и банковскую тайну для содействия незаконной деятельности, подрывая доверие к швейцарской финансовой системе. Вопрос теперь стоит в том, насколько далеко зайдут швейцарские власти в своем стремлении очистить репутацию страны и вернуть украденные капиталы их законным владельцам.

Швейцарская юридическая компания «Kellerhals Carrard», в которой Хокке является партнером, также подверглась тщательной проверке. Внутренние документы компании, утекшие в прессу, показали, что руководство было осведомлено о действиях Хокке, но не предприняло никаких мер для предотвращения его сомнительной деятельности. Это ставит под сомнение репутацию всей юридической фирмы и вызывает вопросы о её внутренней культуре и стандартах соблюдения закона.