Спустя почти 9 лет после отзыва лицензии у финансовой организации в суд поступило первое дело о хищениях в этом банке.
В Никулинском суде Москвы начались слушания уголовного дела о хищении средств на сумму 100 млн руб. в банке «Клиентский». Подсудимым — экс-совладельцу банка Александру Кленовскому, гендиректорам ООО «Простаринжиниринг» Константину Очеретину и ООО «Сантек» Дмитрию Меренкову, а также бухгалтеру этих фирм Наталье Дубровиной инкриминируются растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Одним из организаторов хищений гособвинение называет банкира, предпринимателей и бухгалтера оно считает исполнителями. На процессе прокурором зачитано обвинительное заключение, никто из подсудимых вину не признает.
В уголовном деле, являющемся предметом разбирательства в суде, речь идет о далеко не самом большом эпизоде хищений средств и активов «Клиентского».
У банка «Клиентский» лицензия была отозвана в середине 2015 года. К этому моменту у него было 42 тыс. вкладчиков, среди которых было немало известных личностей. Например, крупные вклады, в общей сложности в несколько сотен миллионов рублей, здесь на счетах разместили тогдашний художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и его жена актриса Марина Зудина.
Однако после отзыва лицензии в «Клиентском» была выявлена дыра на сумму 12 млрд руб., а результаты аудита банка легли в основу дела, возбужденного в том же 2015 году.
Расследованием занимается ГСУ СКР. За прошедшие девять лет до суда в 2020 году дошел лишь один эпизод, да и то Никулинский суд отправил тогда дело на доследование, согласившись с защитой в том, что в материалах нет доказательств нахождения в кассе банка суммы, хищение которой инкриминируется фигурантам. Теперь суд рассматривает дело со второй попытки.
После доследования, по данным “Ъ”, сама фабула обвинения не изменилась.
В деле речь идет о четырех кредитах, выданных в период с апреля 2014 года по май 2015 года. Не изменилась и сумма похищенного — 100,6 млн руб.
Организаторами хищений в банке следствие считает совладельцев «Клиентского» Александра Кленовского (35% акций) и знаменитого советского баскетболиста Андрея Лопатова (59%), занимавшего пост предправления кредитного учреждения, а также сменившего его в должности Илью Волосевича (двое последних находятся за границей). В сентябре 2013 года, следует из материалов дела, Центробанк завершил проверку «Клиентского», выявил в его деятельности многочисленные нарушения и начал вводить различные ограничения в работе кредитного учреждения.
Господа Кленовский, Лопатов и Волосевич, опасаясь, что вскоре регулятор отзовет у их банка лицензию, по версии следствия, разработали план хищения средств «Клиентского».
Основным инструментом преступной схемы стали заведомо невозвратные кредиты , оформленные на компании, подконтрольные организаторам аферы. При этом злоумышленники, по данным следствия, четко распределили роли между собой. Так, Александр Кленовский, говорится в деле, подбирал исполнителей, а также вместе с Андреем Лопатовым, используя свое служебное положение, убеждал членов кредитного комитета одобрить необходимые фигурантам заявки. После этого господин Лопатов и сменивший его позже на посту предправления Илья Волосевич подписывали документы, необходимые для открытия кредитных линий.
Таким образом и были выданы кредиты ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», гендиректора которых, учившиеся в школе в одном классе Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, были хорошо знакомы с господином Кленовским. С господином Меренковым банкир даже вместе играли в хоккейной любительской команде «Продимекс».
Бывшие вкладчики «Клиентского» скептически оценивают судебные перспективы дела. Они обращают внимание, что по двум кредитам уже истекли сроки давности, а по остальным они истекут в следующем году.