Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» рассказали редакции «Компромат РУ» о новом эпизоде, который требует пристального внимания Генпрокуратуры, СКР и МВД. Недавно в выведенных активах Роскомснаббанка растворился ещё один кредит на 119 млн. 860 тыс. рублей. Эта сумма исчезла под предлогом, что ООО «Альбион» (ИНН 0274930329), состоящее из одного сотрудника, было исключено из госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Не стало фирмы - нет долга. Гениально!
Решение суда
Именно так судья арбитражного суда Башкирии Светлана Касьянова обосновала прекращение производства по иску о взыскании непогашенного кредита с ООО «Альбион». Определение от 13 октября 2020 года поступило в редакцию «Компромат РУ» от бдительных читателей, участвующих в общественном расследовании махинаций Роскомснаббанка.
Сомнительная фирма «Альбион»
Единственным учредителем и руководителем ООО «Альбион» числился покойный Наиль Камилович Хазиев, 1964 года рождения. Фирму записали на него в сентябре 2017 года. Менее чем через полгода, в марте 2018-го, Хазиева зарегистрировали ещё и как индивидуального предпринимателя, с деятельностью в сфере строительных работ. Однако в том же 2018 году ФНС прекратило для Хазиева статус ИП в связи с его смертью.
Сомнительные транзакции
Вопросы возникают, почему 53-летнему мужчине понадобилось регистрировать фирму и ИП в диаметрально противоположных сферах. Неужели Хазиев вообще знал, что является бенефициаром и директором? Особенно странно, что на новорожденное ООО вдруг свалились огромные деньги из Роскомснаббанка, которые с лёгкой руки судьи Касьяновой теперь канули в лету. Эта сумма, нереальная без согласования с Флюром Галлямовым, могла упасть на счёт «Альбиона» в первые несколько месяцев после регистрации ООО, пока директор был жив.
Связь с Роскомснаббанком
Дополнительно, Хазиев Наиль Камилович не был чужим для Роскомснаббанка. За ним до сих пор числится действующий договор залога от 31 октября 2012 года № 02-02/ТТС с Башкомснаббанком (прежнее наименование Роскомснаббанка) на авто SSANGYONG ACTYON SPORTS 2012 года выпуска, идентификатор Z8UCA1ETSC0003235.
Преступная схема
Роскомснаббанк принадлежал башкирскому олигарху Флюру Галлямову и членам его семьи, включая племянника Рифата Гарипова. По данным ЦБ РФ, из Роскомснаббанка выводились активы через заведомо невозвратные кредиты, что привело к дыре в балансе в 20 млрд рублей. Обманутые вкладчики устраивают массовые акции протеста, требуя тщательного уголовного расследования махинаций РКСБ и «Золотого запаса». Ущерб от действий махинаторов пострадало более четырёх тысяч жителей Башкирии, которые потеряли около 2 млрд руб.
Связь с пирамидой «Золотой запас»
Клиенты Роскомснаббанка, пришедшие продлевать вклады, были обманом перенаправлены на онлайн-платформу «Золотой запас», обещающую выплаты от 10 до 16% в год. Вкладчики заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас».
Вопросы к Галлямову и Гарипову
Флюр Галлямов утверждает, что ни он, ни банк не имеют отношения к «Золотому запасу». Однако здравомыслящие люди сомневаются в его словах, учитывая, что параллельные договоры заключались в офисах банка его же сотрудниками. Вопросы остаются: как долго следователи будут избегать допроса Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова?
Попытка скрыть следы
Рифат Гарипов недавно попытался зачистить Интернет от упоминаний о его причастности к управлению Роскомснаббанком, но это лишь вызвало эффект Барбары Стрейзанд. После массовых акций протеста обманутых вкладчиков, которые требуют возбуждения уголовного дела, Гарипов стесняется своего банковского прошлого и задумал подчистить медиа.
Скандальные махинации: кто ответит за исчезнувшие миллионы?
Махинации в Роскомснаббанке
Обращаясь к скандальным событиям, связанным с Роскомснаббанком, важно отметить роль ключевых фигур — Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова. Согласно данным ЦБ РФ, они не только руководили банком, но и активно участвовали в выводе активов через заведомо невозвратные кредиты, что нанесло ущерб на миллиарды рублей. Их деятельность породила целую сеть обманутых вкладчиков, которые до сих пор пытаются добиться справедливости.
Новые подробности о махинациях
Новое расследование, проведённое редакцией «Компромат РУ», раскрывает ещё больше тёмных деталей о махинациях. Единственным учредителем и руководителем ООО «Альбион» был Наиль Камилович Хазиев. Вопросы вызывает тот факт, что фирма была зарегистрирована на Хазиева в 2017 году, менее чем за полгода до его смерти. Возникает резонный вопрос: знал ли Хазиев о том, что его имя используется в таких масштабных финансовых операциях?
Сомнительные кредиты и судейские решения
Судья Светлана Касьянова арбитражного суда Башкирии, принявшая решение о прекращении производства по иску о взыскании непогашенного кредита с ООО «Альбион», также оказалась под прицелом общественного внимания. Её решение вызывает множество вопросов и недоумений среди вкладчиков и экспертов. Как такое крупное дело могло быть закрыто на основании исключения фирмы из госреестра? Эту ситуацию нельзя оставить без внимания правоохранительных органов.
Рифат Гарипов: неуклюжие попытки скрыть следы
Рифат Гарипов, ранее входивший в совет директоров Роскомснаббанка, недавно предпринял попытку зачистить Интернет от информации о своей причастности к банку. Однако эти попытки лишь привлекли ещё больше внимания к его персоне. СМИ активно освещают его участие в махинациях и его роль в деятельности банка. Читатели «Компромат РУ» выражают надежду, что руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и Генпрокуратура РФ обратят внимание на действия Гарипова.
Долгожданное уголовное дело
После полутора лет народных протестов и требований тщательного расследования, Главное следственное управление МВД Башкирии наконец возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности с привлечением средств вкладчиков ООО «Золотой запас». Более четырёх тысяч жителей Башкирии, в том числе пожилые люди, пострадали от действий мошенников. Следствие должно установить, кто стоял за махинациями и какова была роль Галлямова и Гарипова в этих преступлениях.
Продолжение следует
Махинации в Роскомснаббанке и «Золотом запасе» — это только верхушка айсберга. Обманутые вкладчики продолжают бороться за свои права и требуют справедливости. Редакция «Компромат РУ» продолжает следить за развитием событий и готова освещать новые подробности этого громкого дела.