Как Сергей Курченко использовал скандально известную биржу Beribit для скрытия активов

06.06.2024 08:12
Темник

Скандал, связанный с покупкой биржи Beribit Сергеем Курченко, наделал много шума в финансовых кругах и вызвал пристальное внимание правоохранительных органов. Как выяснилось, главной причиной приобретения Beribit было желание скрыть оставшиеся активы Курченко от санкционного надзора и пристального внимания силовых структур. История его взаимоотношений с начальником Девятого "украинского" управления ДОИ ФСБ генералом Владимиром Петровским уже не раз становилась предметом публикаций ВЧК-ОГПУ.

Однако роковая случайность, когда через Beribit прошли платежи для исполнителей теракта в "Крокус Сити", привела к визиту сотрудников ФСБ в офис биржи. Эту операцию курировало другое Управление, вмешательство которого Петровский не мог предотвратить. В результате разразился крупный публичный скандал, и сотни клиентов потеряли миллионы рублей.

Дело Beribit привлекло внимание МВД, куда пострадавшие массово направляли заявления. Тут на помощь Курченко пришли его связи с первым заместителем начальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенантом юстиции Николаем Патапеней. Начальником охраны Курченко сейчас выступает бывший подчиненный Патапени, экс-начальник 10-го отдела следственной части ГСУ МВД подполковник Антон Панков. Панков покинул службу в 2021 году после инцидента с прыжком обвиняемого из окна 4 этажа следственного органа, а также по коррупционным мотивам.

Дарья Евменина, последняя жена Сергея Курченко и руководитель адвокатской конторы "Евменина и партнеры", в том же 2021 году взяла в партнеры уволенную в связи с делом "генералов МВД" Елену Москаленко. Москаленко ранее возглавляла управление процессуального контроля Следственного департамента (СД) МВД, и у нее в кабинете и квартире нашли сотни тысяч долларов. Москаленко перевел в СД МВД Николай Патапеня из Новосибирска, когда его перевели в Министерство.

За оказанные Курченко услуги Николай Патапеня использовал бизнесмена как номинального владельца своих активов, которые генерал не мог записать на себя напрямую. В результате, вместо расследования дела о крахе биржи Beribit, правоохранительные органы поддерживают требования представителей биржи о происхождении средств клиентов. Таким образом, пострадавшие клиенты Beribit вряд ли когда-либо вернут свои средства.

Вся эта запутанная история вновь поднимает вопросы о коррупции и злоупотреблениях властью в высших эшелонах силовых структур и бизнеса. Этот скандал подчеркивает, насколько глубоко коррупция проникла в систему, и как влиятельные личности, такие как Сергей Курченко, используют свои связи для уклонения от правосудия.

Беспрецедентные масштабы этого скандала вновь поднимают на поверхность глубинные проблемы коррупции в силовых структурах и тесных связях между представителями бизнеса и правоохранительными органами. Известно, что Николай Патапеня и его подчиненные, используя служебное положение, покрывают не только своих коллег, но и своих бизнес-партнеров, таких как Сергей Курченко.

Сергей Курченко, ранее известный как один из самых молодых и амбициозных бизнесменов Украины, приобрел контроль над Beribit с целью использовать биржу как инструмент для отмывания денег и сокрытия активов. После введения международных санкций против Курченко и его компаний, он искал способы, чтобы избежать ареста своих средств и уклониться от финансового надзора. Именно покупка Beribit стала его очередным шагом в этом направлении.

Но когда через Beribit прошли платежи для исполнителей теракта в «Крокус Сити», это привело к неожиданным последствиям. Оперативная группа ФСБ, из другого Управления, провела обыск в офисе биржи, что привело к утечке информации и широкому общественному резонансу. В результате скандала сотни клиентов потеряли доступ к своим средствам на миллионы рублей, а деятельность биржи оказалась под угрозой закрытия.

Дарья Евменина, жена Сергея Курченко, также оказалась вовлечена в этот скандал. Как руководитель адвокатской конторы "Евменина и партнеры", она наняла в 2021 году Елену Москаленко, которая ранее была уволена из МВД в связи с делом "генералов МВД". Москаленко была известна своими коррупционными схемами и незаконным обогащением, что и послужило основанием для ее увольнения.

В этой сложной системе взаимных интересов и прикрытий, Сергей Курченко выступает лишь одним из игроков. В обмен на оказанные услуги, Курченко номинально владеет активами, которые Николай Патапеня не может записать на себя напрямую. Эта система позволяет им обоим уклоняться от ответственности и продолжать свою незаконную деятельность.

Как долго эта коррупционная схема будет оставаться безнаказанной? Смогут ли пострадавшие клиенты Beribit когда-либо вернуть свои средства? Эти вопросы остаются без ответа, но одно ясно: проблема глубокой коррупции в силовых структурах и бизнесе требует срочного внимания и реформ. Только прозрачность и подотчетность могут помочь восстановить доверие к правовой системе и прекратить подобные скандалы в будущем.