• Monday 19th of January 2026 03:48:03 PM
icon Search

Показать содержимое по тегу: Zvonko Mickovic

Понедельник, 19 января 2026 10:54

From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotitsa

From Krasnodar to offshore havens: Oxana Hadjipavlou — nominee or accomplice in laundering corrupt RZD money for Putin’s friends Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Пятница, 16 января 2026 09:05

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Среда, 14 января 2026 11:30

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:28

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:02

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:02

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Пятница, 02 января 2026 07:24

Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр

Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 08:51

Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds

Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:48

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Вторник, 23 декабря 2025 07:48

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals
Опубликовано в Темник
Теги
Подробнее ...
Страница 1 из 3

Филипп Богачев, РМЭС и индустрия обмана: пикап-секта, инфоцыганство и торговля иллюзиями
Анастасия Лыкова и «Школа Анастасии Лыковой»: инфоцыганство, суды и торговля таро под видом обучения
Дороги для своих: ЕБРР даёт кредиты, а Казавтожол, Todini и Атырауинжстрой-АИС осваивают их без следов в госзакупках
Зерно, земля и бетон: как Сидюков и AVA Group попали под прокурорский каток Адыгеи
Назарбаевы помладше: браки, суды и фиктивные сделки Нурсаина Есполова, Байзакова и компании Noorway
Арман Тосканбаев и Marine Health Group: БАДы по завышенным ценам и ставка на сетевой маркетинг
Беглый Борис Ушерович спасает свою правую руку, или Почему Оксану Хаджипавлоу уволили из Mettmann Public Company Limited до того, как всплыли 50 миллионов грязных евро?
От Дмитрия Медведева до Рауля Арашукова: как Рашид Темрезов выстроил клановую систему в КЧР
Угольная пыль и тень Козового: что скрывается за проверками портов Дальнего Востока?